正業科技:獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
發布時間:2019-10-30 01:46:37
廣東正業科技股份有限公司獨立董事 關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《廣東正業科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定,作為廣東正業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本著對公司及公司全體股東負責的原則,在查閱公司提供的相關資料、了解相關情況后,基于實事求是、獨立判斷的立場,以科學嚴謹的工作態度,對公司第四屆董事會第十三次會議的相關事項發表如下獨立意見: 一、關于回購注銷部分離職激勵對象已獲授尚未解鎖的限制性股票的獨立意見 獨立董事認為:公司回購注銷已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授尚未解鎖的限制性股票,符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃(草案)》等相關法律法規的規定,程序合法合規,同意按照《激勵計劃(草案)》的規定回購注銷離職激勵對象已授予尚未解鎖的限制性股票,并同意按照《激勵計劃(草案)》的規定對回購價格進行調整。 二、關于減少公司注冊資本及修訂公司章程的獨立意見 獨立董事認為:根據回購注銷部分限制性股票等減少注冊資本事項,相應地減少公司注冊資本,修訂《公司章程》的部分條款,符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定,同意公司相應地減少注冊資本及修改《公司章程》。 三、關于會計政策變更的獨立意見 本次會計政策的變更及其決策程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,是根據財政部發布的相關通知進行的合理變更,不會對公司所有者權益、凈利潤產生影響,不存在損害公司及中小股東的利益的情形。公司獨立董事同意公司本次會計政策變更。 (以下無正文) (本頁無正文,為《廣東正業科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議的獨立意見》之簽字頁) 獨立董事: 劉奕華: 張學斌: 李峻峰: 2019 年 10 月 28 日

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稿件來源: 電池中國網
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