智云股份:第四屆監事會第二十一次會議決議公告
發布時間:2019-10-30 01:46:47
大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼:300097 證券簡稱:智云股份 公告編號:2019-065 大連智云自動化裝備股份有限公司 第四屆監事會第二十一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十一次 會議于 2019 年 10 月 28 日 10:00 在公司會議室召開。會議通知于 2019 年 10 月 18 日以 書面送達、電子郵件及電話的方式向全體監事發出。會議采取現場投票方式召開,公司三名監事全體出席本次會議。本次監事會會議由監事會主席王化智先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 二、監事會會議審議情況 經公司全體監事認真審議,本次會議形成以下決議: 1、審議通過《大連智云自動化裝備股份有限公司 2019 年第三季度報告全文》; 表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。 經審核,監事會認為董事會編制和審核《大連智云自動化裝備股份有限公司2019年第三季度報告全文》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2019 年第三季度報告全文》(公告編號 2019-066)。 2、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。 表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。 經審核,監事會認為:鑫三力為公司全資子公司,信譽及經營狀況良好,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。該擔保事項符合相關規定,其審議程序合法、有效,不存在損害公司及股東的利益的情形。 大連智云自動化裝備股份有限公司 監事會全體監事同意公司為鑫三力向銀行申請授信業務提供連帶責任擔保。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》(公告編號 2019-067)。 三、備查文件 1、公司第四屆監事會第二十一次會議決議; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 監事會 2019 年 10月 28日

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稿件來源: 電池中國網
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